Aktuelle Maßnahmen der OFAC (Bureau of Foreign Assets Control) vom 21.12.2010

Im Zuge der Abwehr illegaler Finanztransaktionen zur Beschaffung und zum Transport von Nuklearwaffen hat das US-Finanzministerium Sanktionen gegen weitere iranische Staatsangehörige, Banken und Firmen verhängt, die direkt oder indirekt den Revolutionsgarden (IRGC) unterstellt und an der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (NPWMD) beteiligt sind.

Folgende Person wurde der OFAC-SDN-Liste hinzugefügt:

Fattah, Parviz (alias Fattah-QAREHBAGHI, Parviz); geboren 1961; alt. Geburtsdatum 1962; POB Urmia, Iran [NPWMD] [IRGC]

Folgende Einrichtungen wurden der OFAC-SDN-Liste hinzugefügt:

ANSAR BANK (auch bekannt als ANSAR FINANCE AND CREDIT FUND; alias ANSAR FINANCIAL AND CREDIT INSTITUTE; ehemals „ANSAR AL-MOJAHEDIN NO-INTEREST LOAN INSTITUTE“; ehemals „ANSAR INSTITUTE“; ehemals „ANSAR SAVING AND INTEREST FREE-LOANS FUND“), Gebäude Nr. 539, North Street Pasdaran, Teheran 19575-497, Iran [NPWMD] [IFSR]

Bonyad TAAVON Sepah (alias Bonyad-E TA’AVON-E; alias IRGC COOPERATIVE FOUNDATION; alias SEPAH COOPERATIVE FOUNDATION), Niayesh Highway, Seoul-Straße, Teheran, [NPWMD] Iran [IRGC]

LINER TRANSPORT KISH (alias „LTK“), Bandar Abbas Büro: Nr. 7, 1. Stock, Dehghan Building, Shohada (Yadbood) Square, Bandar Abbas, Iran; Zentrales Büro Nr. 141, Erdgeschoss, Kish City Services Building, Kish Island, Iran, Teheraner Büro: Nr. 10, 3. Etage, 6, 8. Ebrahimi Junction Bostan St., Teheran, Iran; Teheraner Terminal Büro: Nr. 537, Polygam Street, Mahmoud Abad Road, Khavar Shahr, Teheran, Iran [SDGT]

MEHR BANK (alias MEHR FINANCE AND CREDIT INSTITUTE; alias MEHR INTEREST-FREE BANK), 204 Taleghani Ave, Teheran, [NPWMD] Iran [IRGC] [IFSR]

MOALLEM INSURANCE COMPANY, Nr. 56, Haghani Boulevard, Vanak Square, Teheran 1517973511, Iran, Gewerbeanmeldung Dokument # 110465 (Iran) ausgestellt 1994; Webseite http://www.mic-ir.com; Telefon: 9821887791835; Telefon: 982184223; Telefon: 9821887950512; Telefon: 982188870682, Fax: 982188771245 [NPWMD]

PARS OIL AND GAS COMPANY (alias POGC), Nr. 133, Seite der Parvin Etesami Alley, gegenüber Sazman Ab – Dr. Fatemi Avenue, Teheran, Iran; Nr. 1 Parvin Etesami Street, Fatemi Avenue, Teheran, Iran [Iran]

Quelle: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20101221.aspx

Weitere Sanktionen des US-Finanzministeriums gegen Tarnfirmen der Islamischen Republik sind hier nachzulesen.